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漳州片仔癀药业有限公司关于董事辞职的通知

发布:2020-10-11 浏览:835次

漳州片仔癀制药有限公司关于董事退休的通知2020.10.10 05:14336009中国证券报-中国证券网股东大会日期:2020年10月27日

重要内容提示:

股票代码:600436股票简称:片仔癀通知号。2020-038

二.审批《公司关于召开2020年第一次暂时股东大会的议案》;

为了做好新型冠状病毒疫情防控工作,公司建议股东通过网上投票系统参加本次股东大会的投票。

传真号码:0596-2300313

漳州片仔癀药业有限公司

附件1:委托书

三.股东大会表决注意事项

备注:委托人应在授权委托书中选择“同意”、“阻止”或“弃权”的意思表示,并打“”。未在本委托书中给出详细说明的受托人,有权根据自己的意愿进行投票。

应弃权的关联股东名称:无。

1.每份建议书的披露时间和媒体

修改后的第十五条公司规划规模为:人

股票代码:600436股票简称:片仔癀通知号。2020-038

电话号码:联系人:

(5)报名时间:2020年10月19日9:00-16:00

4.涉及关联股东弃权的议案:无。

特此宣布。

漳州片仔癀药业有限公司

为保证监事会正常运行,由公司控股股东漳州九龙江集团有限公司提名,经第六届监事会第十四次会议审议通过。《公司关于增补监事的议案》拟选举洪东明先生为第六届监事会监事。

备注:委托人应在授权委托书中选择“同意”、“阻止”或“弃权”的意思表示,并打“”。未在本委托书中给出详细说明的受托人,有权根据自己的意愿进行投票。

没有。

1.每份建议书的披露时间和媒体

联系电子邮件:pzhyye@zzpzh.com

股票代码:600436股票简称:片仔癀通知号。2020-038

为了做好新型冠状病毒疫情防控工作,公司建议股东通过网上投票系统参加本次股东大会的投票。

漳州片仔癀药业有限公司

(1)自然人股东亲自出席的,须持本人身份证、证券账户卡或持股证明进行登记;委托代理人出席的代理人应持授权委托书(详见附件1)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或持股证明进行登记。

特此宣布。

网上投票起止时间:2020年10月27日

会议日期和时间:2020年10月27日15时

出席会议的董事有9票赞成,0票反对,0票弃权。董事会将于2020年10月27日(星期二)下午15:00在漳州市相城区漳州白象远山酒店三楼(中国汇B厅)召开2020年第一次临时股东大会,审议经董事会、监事会审议通过并提交股东大会审议的议案。具体方案详见本公司当日在上海证监局网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2020年第一次暂时股东大会的通知》(2020-042号)。

洪东明先生在担任公司董事期间,尽职尽责,为公司的规范运作和健康成长发挥了积极作用。在此,公司及其董事会向洪东明先生表示衷心的感谢!

备注:委托人应在授权委托书中选择“同意”、“阻止”或“弃权”的意思表示,并打“”。未在本委托书中给出详细说明的受托人,有权根据自己的意愿进行投票。

股票代码:600436股票简称:片仔癀通知号。2020-038

客户持有的优先股数量:

原标题:漳州片仔癀药业有限公司关于董事辞职的通知

股票代码:600436股票简称:片仔癀通知号。2020-040

股票代码:600436股票简称:片仔癀通知号。2020-038

修订后的《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》于2020年10月9日经第六届董事会第三十一次会议审议通过。该提案仍需提交股东大会审议。同时,公司将管理相关改造并向工商登记机关备案。以上改造内容须经工商登记机关最终批准。

(5)报名时间:2020年10月19日9:00-16:00

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

漳州片仔癀药业有限公司

本公司监事会及全体监事保证本通知内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

洪东明先生的辞职,基于《公司关于修订〈公司章程〉的议案》 《中华人民共和国公司法》的凭据,并未导致董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作和日常规划。洪东明先生的辞职自向公司董事会提交之日起生效。

网上投票起止时间:2020年10月27日

备注:委托人应在授权委托书中选择“同意”、“阻止”或“弃权”的意思表示,并打“”。未在本委托书中给出详细说明的受托人,有权根据自己的意愿进行投票。

没有。

1.每份建议书的披露时间和媒体

2020年10月10日

网上投票系统:上海证券职业技术学院股东大会网上投票系统

不及物动词其他事项

股票代码:600436股票简称:片仔癀通知号。2020-038

四.组装考勤工具

为了做好新型冠状病毒疫情防控工作,公司建议股东通过网上投票系统参加本次股东大会的投票。

洪东明老师个人简历如下:

漳州片仔癀药业有限公司监事

张伟成先生在公司担任监事期间,尽职尽责,为公司的规范运作和健康成长发挥了重要作用。在此,公司及其监事会向张伟成先生表示衷心的感谢!

5.涉及优先股股东出席投票的提案:无。

(2)公司股东法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或持股证明进行登记;受公司股东委托出席会议的代理人必须持授权委托书(详见附件1)、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或持股证明进行登记。

2020年第一次临时股东大会

关于董事辞职的通知

备注:委托人应在授权委托书中选择“同意”、“阻止”或“弃权”的意思表示,并打“”。未在本委托书中给出详细说明的受托人,有权根据自己的意愿进行投票。

股票代码:600436股票简称:片仔癀通知号。2020-038

(五)网上投票制度、起止日期和投票时间。

原标题:漳州片仔癀药业有限公司关于董事辞职的通知

(3)公司聘请的律师。

股票代码:600436股票简称:片仔癀通知号。2020-038

股东大会当日通过业务系统投票平台接受上海证券职业学院网上投票系统的投票时间为9:15-9:25、9:30-11:301:00-15:00;通过互联网投票平台投票时间为股东大会当天9:15-15:00。

为了做好新型冠状病毒疫情防控工作,公司建议股东通过网上投票系统参加本次股东大会的投票。

原第十五条经公司登记机关批准,公司拟生产片剂、硬胶囊、颗粒剂、丸剂(水丸、蜜丸)、糖浆剂、酊剂(含外用)、膏剂、锭剂、汤剂、中药饮片(含直接口服饮片)(净制剂):片;糖果产品生产

委任书

一、举行集会的基本情况

关于修改《公司章程》的通知

关于第六届董事会第三十一次会议决议的通知

2020年10月10日

(四)现场组装的日期、时间和地点

参加半天现场股东大会的股东,其食宿交通费用由股东自行承担。

本公司董事会及全体董事保证本通知内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

股票代码:600436股票简称:片仔癀通知号。2020-041

联系人:方、朱莉亚、

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、约定回购业务账户及投票方式

2020年10月10日

客户持有的普通股数量:

(4)其他人员

本次股东大会接受的网上投票系统:上海证券职业技术学院股东大会网上投票系统

客户id号:受托人id号:

电话:0596-2301955

漳州片仔癀药业有限公司(以下简称“公司”)董事会收到洪东明先生的书面辞呈。

股票代码:600436股票简称:片仔癀通知号。2020-039

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

(4)所有提案只有在股东投票表决后才能提交。

(七)涉及公开征集股东表决权的

该议案仍需提交2020年第一次临时股东大会审议。

(二)股东大会召集人:董事会

出席会议的董事有9票赞成,0票反对,0票弃权。具体方案详见本公司当日在上海证监局网站披露的《公司章程》(2020-041号)。

漳州片仔癀药业有限公司董事会

漳州片仔癀药业有限公司董事会

2020年10月10日

特此宣布。

2.特别决议和动议:1 .

本公司董事会及全体董事保证本通知内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

漳州片仔癀药业有限公司

沪港通融资融券、再融资业务、协议回购业务、投资者投票等相关账户按照《漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的通告》等相关规定执行。

该议案仍需提交2020年第一次临时股东大会审议。

本公司监事会及全体监事保证本通知内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

关于第六届监事会第十四次会议决议的通知

(七)涉及公开征集股东表决权的

委托日期:年月日YY

股票代码:600436股票简称:片仔癀通知号。2020-042

特此宣布。

V.装配的注册方法

(2)股东通过上海证券职业学院股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用任何持有公司股份的股东账户在网上投票。表决后,应视为所有股东账户下的所有同类普通股或同一品种优先股均已分割并以相同意见进行表决。

漳州片仔癀药业有限公司:

漳州片仔癀药业有限公司

地点:漳州市相城区漳州白象远山酒店三楼(中国汇B厅)

2020年10月10日

一、审定《上海证券生意业务所上市公司股东大会网络投票实施细则》;

股票代码:600436股票简称:片仔癀通知号。2020-037

截至2020年10月10日,上述方案已在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露,《公司关于增补监事的议案》 《中国证券报》 《上海证券报》和《证券日报》。

2020年10月10日

本公司董事会及全体董事保证本通知内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

洪东明老师申请

一、审定《证券时报》;

备注:委托人应在授权委托书中选择“同意”、“阻止”或“弃权”的意思表示,并打“”。未在本委托书中给出详细说明的受托人,有权根据自己的意愿进行投票。

应弃权的关联股东名称:无。

原标题:漳州片仔癀药业有限公司关于董事辞职的通知

漳州片仔癀药业有限公司监事

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(1)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的股东有权出席股东大会(详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议并进行表决。代理人不必是公司的股东。

需要参加现场大会的股东及股东代表,应遵守大会召开地的相关防疫控制划定,配合体温测试,接受有效的个人防护措施。

兹委托我的老师(女士)代表我单位(或我本人)出席2020年10月27日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代表我行使表决权。

《公司关于增补监事的议案》除上述条款外,其他条款稳定。

(七)涉及公开征集股东表决权的

许可项目:药品生产;委托生产药品;粮食生产;保健食品生产;饮料生产;茶叶产品生产;动物饲养;药品收支口岸;粮食收支口岸;食品策划(销售预包装食品);药品批发;药品零售(依法必须审批的项目,经有关部门批准后,方可进行规划战役,详细规划项目以有关部门的批准文件或许可文件为准)。

(一)股东大会的类型和会议

(3)股东可以持上述相关证明以传真或信函的方式持挂号信或传真,以公司到达时间为准(不接受电话登记)。

出席会议的监事投票赞成4票,否决0票,弃权。

漳州片仔癀药业有限公司

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